Digi Communications N.V. gibt die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für den 20. März 2026 bekannt, unter anderem zur Beschlussfassung über die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Aktien
(PRESSEMITTEILUNG) BUKAREST, Rumänien, 7. Februar 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. („DIGI“), eines der führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen, das an der Bukarester Wertpapierbörse notiert ist, informiert den Markt darüber, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft heute, am 6. Februar 2026, die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die „aHV“) der Gesellschaft einberufen hat. Diese wird am Freitag, den 20. März 2026, um 14:00 Uhr MEZ, in den Räumlichkeiten von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Büro Amsterdam), Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Niederlande, stattfinden.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
- Vorschlag, den Verwaltungsrat als zuständiges Unternehmensorgan zu bestimmen, um über die Ausgabe von Stammaktien der Klasse A und der Klasse B aus den Gewinnrücklagen und allgemeinen Rücklagen der Gesellschaft zu beschließen;
- Vorschlag, dem Verwaltungsrat die Befugnis zu erteilen, das gesetzliche Bezugsrecht im Zusammenhang mit dem vorstehenden Tagesordnungspunkt zu beschränken oder auszuschließen;
- Vorschlag zur Änderung der Satzung der Gesellschaft.
Wir laden den Markt ein, die Website der Gesellschaft unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (für englischsprachige Leser) sowie unter http://www.digi-communications.ro/ro/aga (für rumänischsprachige Leser) zu besuchen, um die Unterlagen zur aHV einzusehen.
Das Dokument mit dem Titel „Tagesordnung und erläuternde Hinweise“ enthält eine detaillierte Beschreibung der Punkte auf der Tagesordnung der aHV.
Jeder Aktionär, der an der aHV teilnehmen oder dort abstimmen möchte, muss die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Verfahren befolgen (verfügbar unter http://www.digi-communications.ro/en/corporate-governance) sowie die Hinweise in der „Einberufungsbekanntmachung“, die unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders abrufbar ist.
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AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER DIGI COMMUNICATIONS N.V. (DIE GESELLSCHAFT), DIE AM FREITAG, DEN 20. MÄRZ 2026, UM 14:00 UHR MEZ IN DEN RÄUMLICHKEITEN VON FRESHFIELDS LLP (BÜRO AMSTERDAM), STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, NIEDERLANDE, STATTFINDET
TAGESORDNUNG
- Eröffnung
- Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien
- Vorschlag, den Verwaltungsrat als zuständiges Unternehmensorgan zu bestimmen, um über die Ausgabe von Aktien der Klasse A und Klasse B aus den Gewinnrücklagen und allgemeinen Rücklagen der Gesellschaft zu beschließen.
- Vorschlag, dem Verwaltungsrat die Befugnis zu erteilen, das gesetzliche Bezugsrecht in Bezug auf Tagesordnungspunkt 2a zu beschränken oder auszuschließen.
- Vorschlag zur Änderung der Satzung der Gesellschaft
- Schließung der Versammlung.
TAGESORDNUNG
Die Tagesordnung der aHV sowie die dazugehörigen erläuternden Hinweise sind ab dem 6. Februar 2026 auf der Website der Gesellschaft (www.digi-communications.ro) verfügbar und können ab demselben Datum am Sitz der Gesellschaft kostenlos eingesehen und bezogen werden (Tel. +40314006505, Adresse: Str. Dr. N. Staicovici 75, 4. Stock, Bukarest, Rumänien).
Stichtag (Record Date)
Aktionäre (einschließlich Inhaber von Nießbrauchsrechten und Pfandgläubiger mit Stimmrechten) sind berechtigt, an der aHV teilzunehmen und abzustimmen (persönlich oder durch Bevollmächtigte), sofern sie (i) am 28. Tag vor der aHV, also am 20. Februar 2026 (der Stichtag), nach Verbuchung aller Soll- und Habenbuchungen in einem der nachstehend beschriebenen (Unter-)Register eingetragen sind und (ii) der Gesellschaft ihre beabsichtigte Teilnahme an der aHV wie nachstehend beschrieben mitgeteilt haben. Die maßgeblichen (Unter-)Register sind die Verwaltungsregister des rumänischen Zentralverwahrers (Depozitarul Central S.A.) sowie das Aktionärsregister der Gesellschaft.
Mitteilung der Teilnahme
Aktien der Klasse A: Inhaber eingetragener Aktien der Klasse A (einschließlich Inhaber von Nießbrauchsrechten und Pfandgläubiger mit Stimmrechten) müssen ihre Teilnahmeabsicht an der aHV der Gesellschaft mitteilen. Diese Mitteilung, gegebenenfalls zusammen mit einer schriftlichen Vollmacht (siehe unten), muss spätestens bis Freitag, den 13. März 2026, 16:00 Uhr MEZ, bei Frau Eliza Popa, der Sekretärin der Gesellschaft (Adresse: Str. Dr. N. Staicovici 75, 4. Stock, Bukarest, Rumänien; E-Mail: digi.gsm@digi-communications.ro) eingegangen sein. Ordnungsgemäß registrierte Aktionäre erhalten eine Empfangsbestätigung der Gesellschaft, die zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument als Zutrittskarte zur aHV dient.
Aktien der Klasse B: Inhaber von Aktien der Klasse B müssen ihre Teilnahmeabsicht über das ING E-Vote-System (https://evote.ingwb.com) bis spätestens Freitag, den 13. März 2026, 16:00 Uhr MEZ, anmelden. Ordnungsgemäß registrierte Aktionäre erhalten eine Bestätigung von ING Bank N.V., die zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument als Zutrittskarte zur aHV dient.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Aktionäre der Klasse A: Inhaber von Aktien der Klasse A, die nicht persönlich teilnehmen oder durch einen gesetzlichen Vertreter vertreten werden, können eine Vollmacht erteilen an:
- eine dritte Person; oder
- Frau Eliza Popa, Sekretärin der Gesellschaft (Adresse: Str. Dr. N. Staicovici 75, 4. Stock, Bukarest, Rumänien),
jeweils mit Einzelvertretungsbefugnis und mit Substitutionsrecht. Die Vollmacht muss eindeutige Stimmrechtsanweisungen enthalten. Eine elektronische Kopie der Vollmacht ist bis spätestens Freitag, den 13. März 2026, 16:00 Uhr MEZ, an digi.gsm@digi-communications.ro zu senden.
Aktionäre der Klasse B: Inhaber von Aktien der Klasse B können eine Vollmacht erteilen an:
- eine dritte Person (auf Basis der Teilnahmeanzeige und Vollmacht, verfügbar auf der Website der Gesellschaft); oder
- Frau Eliza Popa (über das ING E-Vote-System https://evote.ingwb.com).
Die ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht muss bis spätestens Freitag, den 13. März 2026, 16:00 Uhr MEZ, bei der Gesellschaft zu Händen von Frau Eliza Popa eingegangen sein (per Post oder E-Mail an digi.gsm@digi-communications.ro) oder über das ING E-Vote-System registriert werden.
Elektronische Stimmabgabe (E-Voting) – Aktien der Klasse B
Nur Inhaber von Aktien der Klasse B können ihre Stimmrechtsanweisungen bis spätestens Freitag, den 13. März 2026, 16:00 Uhr MEZ, über https://evote.ingwb.com abgeben.
Identifizierung
Zur Teilnahme berechtigte Personen müssen sich vor Zutritt zur aHV am Registrierungsschalter mit einem gültigen Ausweisdokument ausweisen.
Ausgegebenes Grundkapital und Stimmrechte der Gesellschaft
Zum Zeitpunkt dieser Einberufung beträgt das ausgegebene Grundkapital der Gesellschaft 6.810.042,52 EUR, bestehend aus 64.556.028 Aktien der Klasse A mit einem Nennwert von je 0,10 EUR sowie 35.443.972 Aktien der Klasse B mit einem Nennwert von je 0,01 EUR. Die Gesellschaft hält 4.409.361 Aktien der Klasse A und 18.026 Aktien der Klasse B als eigene Aktien. Für diese können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Somit beläuft sich die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt dieser Einberufung auf 636.892.616.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an investor.relations@digi-communications.ro.
Serghei Bulgac
Chief Executive Officer (CEO)
Über Digi Communications N.V.
Wir sind ein führender europäischer Anbieter geografisch fokussierter Telekommunikationslösungen, gemessen an der Anzahl der umsatzgenerierenden Einheiten („RGUs“), und ein führender Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Rumänien und Spanien mit weiterer Präsenz in Italien, Portugal und Belgien.
Medienkontakt:
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die deutsche Version dieser Pressemitteilung ist eine Übersetzung der Original-Pressemitteilung, die in englischer Sprache verfasst ist, und dient nur zu Informationszwecken. Im Falle einer Abweichung ist die englische Version dieser Pressemitteilung maßgebend.
