Digi Communications N.V. gibt die Einberufung der Hauptversammlung 2026 bekannt
(PRESSEMITTEILUNG) BUKAREST, Rumänien, 18. Mai 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. („DIGI“), eines der führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen und an der Bukarester Börse notiert, informiert den Markt darüber, dass der Vorstand der Gesellschaft heute, am 18. Mai 2026, die Hauptversammlung der Aktionäre („GSM“) der Digi Communications N.V. einberufen hat. Die Versammlung findet am Montag, den 29. Juni 2026 um 14:00 Uhr MEZ in den Räumlichkeiten von Freshfields LLP (Büro Amsterdam), Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Niederlande, statt.
Die wichtigsten Themen der Hauptversammlung sind:
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Diskussion und Genehmigung des Geschäftsberichts 2025 (einschließlich des Jahresberichts, der gesetzlichen Jahresabschlüsse – konsolidiert und einzeln – sowie des Prüfberichts);
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Genehmigung der Ausschüttung einer Bruttodividende in Höhe von 0,50 RON je Aktie; Ex-Dividenden-Tag – 7. Juli 2026, Nachweisstichtag für die Dividende – 8. Juli 2026 und Auszahlungstermin voraussichtlich am oder um den 24. Juli 2026;
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Entlastung der Mitglieder des Vorstands;
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Vergütungspolitik und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025;
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Änderung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft;
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Bestimmung des Vorstands als zuständiges Organ zur Festlegung der angepassten Anzahl der Optionen, die von der Hauptversammlung am 25. Juni 2024 nach der am 8. April 2026 durchgeführten Kapitalerhöhung genehmigt wurden;
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Bestimmung des Vorstands als zuständiges Organ zum Rückkauf eigener Aktien der Klasse B;
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Wiederbestellung von zwei nicht geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft;
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Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien.
Der Markt wird eingeladen, die Website der Gesellschaft unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders (für englischsprachige Leser) sowie unter http://www.digi-communications.ro/ro/aga (für rumänischsprachige Leser) zu besuchen, um die Unterlagen zur Hauptversammlung einzusehen.
Die oben genannten Bereiche der Website enthalten außerdem die vollständigen englischen und rumänischen Fassungen des Geschäftsberichts 2025, der konsolidierten und Einzel-Jahresabschlüsse 2025 sowie des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers.
Das Dokument „Agenda and explanatory notes“ enthält detaillierte Beschreibungen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung.
Jeder Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnehmen oder dort abstimmen möchte, muss die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Verfahren befolgen (verfügbar unter http://www.digi-communications.ro/en/corporate-governance) sowie die im „Convocation Notice“ beschriebenen Anforderungen erfüllen, verfügbar unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders.
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ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER DIGI COMMUNICATIONS N.V. (DIE „GESELLSCHAFT“) AM MONTAG, DEN 29. JUNI 2026, UM 14:00 UHR MEZ IN DEN RÄUMLICHKEITEN VON FRESHFIELDS LLP (BÜRO AMSTERDAM), STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, NIEDERLANDE
TAGESORDNUNG
1. Eröffnung
2. Geschäftsbericht 2025
a. Bericht des Vorstands (einschließlich der Nachhaltigkeitserklärung) für 2025 (Diskussionspunkt);
b. Dividendenpolitik (Diskussionspunkt);
c. Feststellung des Jahresabschlusses 2025 (Abstimmungspunkt);
d. Genehmigung der Dividendenausschüttung (Abstimmungspunkt);
e. Entlastung der Mitglieder des Vorstands (Abstimmungspunkt);
3. Vergütungspolitik und Vergütungsbericht 2025
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Genehmigung des Vergütungsberichts 2025 (beratende, nicht bindende Abstimmung);
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Genehmigung der überarbeiteten Vergütungspolitik des Vorstands (Abstimmungspunkt);
4. Anwendung des überarbeiteten niederländischen Corporate-Governance-Kodex 2025 („Dutch Code“)
Die wichtigsten Elemente der Corporate-Governance-Struktur der Gesellschaft und deren Einhaltung des überarbeiteten Dutch Code im Jahr 2025 werden im Geschäftsbericht 2025 dargestellt. Bitte beachten Sie die Abschnitte „Management Structure. Corporate Governance“, „Board of Directors Statements“ sowie Anhang 3 des Geschäftsberichts 2025 (Diskussionspunkt).
5. Änderung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft
Änderung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft, um die Anpassung der Anzahl der gewährten Optionen im Falle bestimmter gesellschaftsrechtlicher Ereignisse zu ermöglichen, die den Wert der Aktien der Gesellschaft beeinflussen (Abstimmungspunkt).
6. Bestimmung des Vorstands als zuständiges Organ zur Festlegung der angepassten Anzahl der Optionen, die von der Hauptversammlung am 25. Juni 2024 nach der am 8. April 2026 durchgeführten Kapitalerhöhung genehmigt wurden
Bestimmung des Vorstands als zuständiges Organ zur Festlegung der angepassten Anzahl der Optionen, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Juni 2024 für die Jahre 2025–2026 genehmigt wurden, infolge der Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer, kostenlos an bestehende Aktionäre zugeteilter Aktien (Abstimmungspunkt).
7. Bestimmung des Vorstands als zuständiges Organ zum Rückkauf eigener Aktien der Klasse B
Bestimmung des Vorstands als zuständiges Organ zum Rückkauf von Aktien der Klasse B (Abstimmungspunkt).
8. Zusammensetzung des Vorstands
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Wiederbestellung von Herrn Marius Catalin Varzaru als nicht geschäftsführender Direktor und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands (Abstimmungspunkt);
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Wiederbestellung von Herrn Emil Jugaru als nicht geschäftsführender Direktor des Vorstands (Abstimmungspunkt);
9. Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien
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Vorschlag zur Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Aktien und/oder zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Abstimmungspunkt);
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Vorschlag zur Ermächtigung des Vorstands zur Einschränkung oder zum Ausschluss von Bezugsrechten (Abstimmungspunkt).
10. Schluss der Versammlung
EINBERUFUNG
Tagesordnung
Die Tagesordnung der Hauptversammlung sowie die dazugehörigen Erläuterungen zusammen mit dem Geschäftsbericht 2025 sind ab dem 18. Mai 2026 auf der Website der Gesellschaft (www.digi-communications.ro) verfügbar und können ab diesem Datum kostenlos in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen und bezogen werden (Tel. +40314006505, Adresse: Str. Dr. N. Staicovici 75, Bukarest, Rumänien).
Stichtag
Aktionäre (einschließlich Nießbrauchsberechtigter und Pfandgläubiger mit Stimmrechten) sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und abzustimmen (persönlich oder durch Bevollmächtigte), sofern sie (i) am Montag, den 1. Juni 2026 („Record Date“), nach Verarbeitung aller Soll- und Habenbuchungen in einem der unten beschriebenen Register eingetragen sind und (ii) die Gesellschaft zusätzlich gemäß den unten beschriebenen Verfahren über ihre Teilnahmeabsicht informiert haben.
Über Digi Communications N.V.
Wir sind ein europäischer Marktführer für geografisch fokussierte Telekommunikationslösungen, gemessen an der Anzahl der umsatzgenerierenden Einheiten („RGUs“), sowie ein führender Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Rumänien und Spanien. Darüber hinaus sind wir auch in Italien, Portugal, dem Vereinigten Königreich und Belgien präsent.
Kontakt:
Digi Communications NV
Telefon: +4031 400 6505
investor.relations@digi-communications.ro
Logo:
Neues Logo von Digi Communications NV
QUELLE: Digi Communications N.V.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die deutsche Version dieser Pressemitteilung ist eine Übersetzung der Original-Pressemitteilung, die in englischer Sprache verfasst ist, und dient nur zu Informationszwecken. Im Falle einer Abweichung ist die englische Version dieser Pressemitteilung maßgebend.
