Digi Communications N.V. beruft außerordentliche Hauptversammlung für den 15. September 2026 ein
(PRESSEMITTEILUNG) BUKAREST, Rumänien, 4. Aug 2026 — /EuropaWire/ — Digi Communications N.V. („DIGI“), eines der führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen und an der Bukarester Wertpapierbörse notiert, informiert den Kapitalmarkt darüber, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft heute, am 4. August 2026, die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die „EGM“) einberufen hat. Die Versammlung findet am Dienstag, den 15. September 2026, um 14:00 Uhr MEZ in den Geschäftsräumen von Freshfields LLP, Niederlassung Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Niederlande, statt.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
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Bestellung von Frau Simona Stavrositu zum nicht geschäftsführenden Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft. (Beschlusspunkt)
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Vorschlag zur Bestellung von Deloitte Accountants B.V. zum gesetzlichen Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026. (Beschlusspunkt)
Die Gesellschaft lädt die Marktteilnehmer ein, die Unternehmenswebsite unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders für englischsprachige Leser beziehungsweise unter http://www.digi-communications.ro/ro/aga für rumänischsprachige Leser aufzurufen, um die Unterlagen zur EGM einzusehen.
Das Dokument mit dem Titel „Agenda and explanatory notes“ („Tagesordnung und Erläuterungen“) enthält eine ausführliche Beschreibung der auf der Tagesordnung der EGM stehenden Punkte.
Aktionäre, die an der EGM teilnehmen oder dort ihr Stimmrecht ausüben möchten, müssen die in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Verfahren beachten. Die Satzung ist unter http://www.digi-communications.ro/en/corporate-governance abrufbar. Weitere Einzelheiten enthält die „Convening Notice“ („Einberufungsbekanntmachung“), die unter http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders verfügbar ist.
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AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER DIGI COMMUNICATIONS N.V. (DIE „GESELLSCHAFT“) AM DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER 2026, UM 14:00 UHR MEZ IN DEN GESCHÄFTSRÄUMEN VON FRESHFIELDS LLP, NIEDERLASSUNG AMSTERDAM, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, NIEDERLANDE
TAGESORDNUNG
1. Eröffnung
2. Zusammensetzung des Verwaltungsrats
Bestellung von Frau Simona Stavrositu zum nicht geschäftsführenden Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft. (Beschlusspunkt)
3. Bestellung des gesetzlichen Abschlussprüfers
Vorschlag zur Bestellung von Deloitte Accountants B.V. zum gesetzlichen Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026. (Beschlusspunkt)
4. Beendigung der Versammlung
Tagesordnung
Die Tagesordnung der EGM sowie die dazugehörigen Erläuterungen sind ab dem 4. August 2026 auf der Website der Gesellschaft unter www.digi-communications.ro verfügbar. Ab demselben Datum können die Unterlagen außerdem am Sitz der Gesellschaft eingesehen und kostenlos bezogen werden (Tel.: +40 31 400 6505; Anschrift: 75 Dr. N. Staicovici Street, 4. Etage, Bukarest, Rumänien).
Nachweisstichtag
Aktionäre – wobei dieser Begriff für die Zwecke dieser Bekanntmachung auch Nießbrauchsberechtigte und Pfandgläubiger mit Stimmrecht umfasst – sind berechtigt, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der EGM teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben, sofern sie (i) am 28. Tag vor der EGM und somit am 18. August 2026, dem Nachweisstichtag, nach Verbuchung sämtlicher Belastungs- und Gutschriftentransaktionen in einem der nachstehend beschriebenen Register oder Unterregister eingetragen sind und (ii) die Gesellschaft darüber hinaus in der nachstehend beschriebenen Weise über ihre beabsichtigte Teilnahme an der EGM informiert haben. Als maßgebliche Register beziehungsweise Unterregister gelten die Verwaltungsunterlagen des rumänischen Zentralverwahrers Depozitarul Central S.A. sowie das Aktionärsregister der Gesellschaft.
Anmeldung zur Teilnahme
Aktien der Klasse A: Inhaber eingetragener Aktien der Klasse A – wobei dieser Begriff für die Zwecke dieser Bekanntmachung auch Nießbrauchsberechtigte und Pfandgläubiger mit Stimmrecht in Bezug auf diese Aktien umfasst –, die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der EGM teilnehmen möchten, müssen die Gesellschaft über ihre beabsichtigte Teilnahme informieren. Die entsprechende Mitteilung muss zusammen mit einer gegebenenfalls erforderlichen schriftlichen Vollmacht (siehe nachstehend) spätestens am Dienstag, den 8. September 2026, um 16:00 Uhr MEZ bei Frau Eliza Popa, der Sekretärin der Gesellschaft, eingegangen sein (Anschrift: 75 Dr. N. Staicovici Street, 4. Etage, Bukarest, Rumänien; E-Mail: digi.gsm@digi-communications.ro). Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre erhalten von der Gesellschaft eine Anmeldebestätigung, die zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument als Zugangsnachweis für die EGM dient.
Aktien der Klasse B: Inhaber von Aktien der Klasse B – wobei dieser Begriff für die Zwecke dieser Bekanntmachung auch Nießbrauchsberechtigte und Pfandgläubiger mit Stimmrecht in Bezug auf diese Aktien umfasst –, die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der EGM teilnehmen möchten, müssen sich spätestens am Dienstag, den 8. September 2026, um 16:00 Uhr MEZ über das elektronische Abstimmungssystem „E-vote by ING“ unter https://evote.ingwb.com anmelden. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre erhalten von ING Bank N.V. eine Anmeldebestätigung, die zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument als Zugangsnachweis für die EGM dient.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Aktionäre der Klasse A: Inhaber eingetragener Aktien der Klasse A – wobei dieser Begriff für die Zwecke dieser Bekanntmachung auch Nießbrauchsberechtigte und Pfandgläubiger mit Stimmrecht in Bezug auf diese Aktien umfasst –, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen und nicht durch ihren eigenen gesetzlichen Vertreter vertreten werden, können im Namen des betreffenden Aktionärs der Klasse A eine Vollmacht erteilen. Die Vollmacht berechtigt dazu, an der EGM teilzunehmen, die Anwesenheitsliste zu unterzeichnen, in der Versammlung das Wort zu ergreifen und entsprechend den vom betreffenden Inhaber erteilten Abstimmungsanweisungen über die Beschlusspunkte der Tagesordnung abzustimmen. Die Vollmacht kann mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung erteilt werden an:
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eine dritte Person; oder
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Frau Eliza Popa, Sekretärin der Gesellschaft (Anschrift: 75 Dr. N. Staicovici Street, 4. Etage, Bukarest, Rumänien).
Jede der genannten Personen ist einzeln und alternativ, nicht jedoch gemeinschaftlich, zur Ausübung der erteilten Vollmacht berechtigt. Wird Frau Eliza Popa bevollmächtigt, muss die Vollmacht eindeutige Abstimmungsanweisungen enthalten.
Der Inhaber von Aktien der Klasse A muss der Gesellschaft spätestens am Dienstag, den 8. September 2026, um 16:00 Uhr MEZ eine elektronische Kopie der Vollmacht an folgende E-Mail-Adresse übermitteln: digi.gsm@digi-communications.ro.
Aktien der Klasse B: Inhaber von Aktien der Klasse B – wobei dieser Begriff für die Zwecke der EGM auch Nießbrauchsberechtigte und Pfandgläubiger mit Stimmrecht in Bezug auf diese Aktien umfasst –, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen und nicht durch ihren eigenen gesetzlichen Vertreter vertreten werden, können eine Vollmacht erteilen an:
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eine dritte Person auf Grundlage der Teilnahmemitteilung und Vollmacht, die auf der Website der Gesellschaft im Bereich der Unterlagen zur Hauptversammlung erhältlich sind; oder
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Frau Eliza Popa über das elektronische Abstimmungssystem „E-vote by ING“ unter https://evote.ingwb.com.
Die bevollmächtigte Person ist berechtigt, im Namen des betreffenden Inhabers und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung an der EGM teilzunehmen, die Anwesenheitsliste zu unterzeichnen, in der Versammlung das Wort zu ergreifen und entsprechend den vom betreffenden Inhaber erteilten Abstimmungsanweisungen über die Beschlusspunkte der Tagesordnung abzustimmen.
Die ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht, mit der eine dritte Person zur Vertretung eines Aktionärs der Klasse B auf der EGM bevollmächtigt wird, muss spätestens am Dienstag, den 8. September 2026, um 16:00 Uhr MEZ bei der Gesellschaft zu Händen von Frau Eliza Popa, Dr. N. Staicovici 75, 4. Etage, Bukarest, Rumänien, oder per E-Mail an digi.gsm@digi-communications.ro eingegangen sein. Wird die Sekretärin der Gesellschaft bevollmächtigt, muss die Vollmacht bis zu demselben Zeitpunkt über „E-vote by ING“ unter https://evote.ingwb.com registriert werden.
Elektronische Stimmabgabe für Aktien der Klasse B
Ausschließlich Inhaber von Aktien der Klasse B – wobei dieser Begriff für die Zwecke dieser Bekanntmachung auch Nießbrauchsberechtigte und Pfandgläubiger mit Stimmrecht in Bezug auf diese Aktien umfasst – können spätestens am Dienstag, den 8. September 2026, um 16:00 Uhr MEZ über https://evote.ingwb.com elektronische Abstimmungsanweisungen erteilen.
Identitätsnachweis
Personen, die zur Teilnahme an der EGM berechtigt sind – einschließlich der in der vorstehend beschriebenen Weise bevollmächtigten Personen –, müssen sich vor ihrer Zulassung zur EGM am Registrierungsschalter ausweisen. Die Teilnehmer werden daher gebeten, ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen.
Ausgegebenes Aktienkapital und Stimmrechte der Gesellschaft
Am Tag dieser Einberufung beträgt das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 19.547.067,18 EUR. Es setzt sich aus 184.832.388 Aktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils 0,10 EUR und 106.382.838 Aktien der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils 0,01 EUR zusammen. Die Gesellschaft hält 4.392.387 Aktien der Klasse A als eigene Aktien. Für die von der Gesellschaft selbst gehaltenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Die Gesamtzahl der am Tag dieser Einberufung bestehenden Stimmrechte beläuft sich daher auf 1.910.782.848.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an investor.relations@digi-communications.ro.
Über Digi Communications N.V.
Digi Communications N.V. ist gemessen an der Anzahl der umsatzgenerierenden Einheiten („Revenue Generating Units“, RGUs) ein europaweit führender Anbieter geografisch fokussierter Telekommunikationslösungen und gehört zu den führenden Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen in Rumänien und Spanien. Das Unternehmen ist außerdem in Italien, Portugal, dem Vereinigten Königreich und Belgien vertreten.
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Telefon: +40 31 400 6505
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QUELLE: Digi Communications N.V.
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